Jobomschrijving

Compliance officer

Als Junior Transactie Analist start je in het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol. Tijdens een gemiddelde werkdag ben je het merendeel van de dag bezig met het verrichten van je eigen onderzoeken. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je in ieder geval één dag per week op je gekozen locatie verwacht worden.(Amersfoort, Amsterdam en Den Bosch). Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega's. Zij zullen joude kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie. - HBO- of WO-opleidingsniveau, of een MBO- opleiding

Opleiding

Niveau Hbo/bachelor

Aanbod

Bij USG Legal profiteer je van verschillende gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met daarbij de mogelijkheid om in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever. Daarnaast bieden we jou een marktconform sala